Participam nesta conferência representantes de instituições bancárias, de companhias seguradoras, de imobiliárias, bem como magistrados judiciais e do Ministério Publico, a Ordem de Advogados, Bolsa de Valores, funcionários de investigação criminal, a Policia Nacional, a Guarda Costeira, a Direcção Geral das Alfandegas, conservadores, Inspecção Geral das Alfandegas entre outros serviços.
De recordar que o parlamento aprovou, sob proposta do Governo, a nova lei que pune o crime de lavagem de capitais, que de entre outras medidas, autonomiza o crime de lavagem de capitais e alarga o número de entidades vinculadas às obrigações de identificação, conservação de informação e comunicação de operações suspeitas, passando a incluir notários, conservadores de registos, advogados, solicitadores, auditores e contabilistas.
A conferência conta com a presença da Ministra da Justiça, Marisa Morais.
