O seminário tem por objectivo proporcionar uma discussão interactiva da gestão do risco como peça fundamental no reforço do sistema de controlo interno. A auditoria (interna e externa) é considerada um instrumento importante para garantir a qualidade dos procedimentos e controlos que cada banco utiliza para gerir os riscos com que se depara.
A gestão dos riscos ligados ao branqueamento de capitais e outros riscos de compliance tornou-se uma tarefa importante entre os bancos de primeira linha, pelo que uma adequada gestão da função compliance representa hoje em dia uma importante vantagem competitiva.
O curso é dirigido a executivos dos bancos, responsáveis pela gestão da função compliance, assessores jurídicos, gestores de due diligence, gestores de risco, e gestores de Front Office.
